Sur Finanzas: Vallejo deber� entregar su Ferrari y otros 23 veh�culos y no podr� operar como financista El juez Tom�s Rodr�guez Ponte le dio tres d�as para poner parte de su flota a disposici�n de la Justicia. Los bienes podr�n ser asignados provisoriamente a organismos judiciales o fuerzas de seguridad. El juez federal de Lomas de Zamora Tom�s Rodr�guez Ponte profundiz� el cerco sobre Ariel Vallejo, due�o de Sur Finanzas y empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia: le orden� poner a disposici�n de la Justicia una flota de 24 veh�culos, entre ellos una Ferrari California descapotable, y le prohibi� prestar servicios financieros mientras avanza la investigaci�n por presuntas maniobras de lavado de dinero y otros delitos.

Parte de los veh�culos ya estaba secuestrada y otros permanec�an bajo dep�sito judicial en poder de Vallejo, que pod�a utilizarlos aunque ten�a prohibido venderlos. El magistrado dej� sin efecto esa situaci�n y le dio tres d�as para entregar los rodados que todav�a conserva. Luego quedar�n a disposici�n de la Corte Suprema para una eventual asignaci�n provisoria a �reas de la Justicia u organismos de seguridad.

De la Ferrari a las camionetas El listado comprende, adem�s de la Ferrari, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un BMW 320I, tres Audi, camionetas Toyota y Jeep, veh�culos Mercedes-Benz, tres motocicletas y varios Peugeot y Volkswagen. Una de las Toyota SW4 incluidas en la medida hab�a sido utilizada por el propio Vallejo cuando se present� a declarar a fines de mayo. El financista lleg� al juzgado en la camioneta que ahora deber� entregar, pese a que el veh�culo ya estaba alcanzado por medidas cautelares.

La Ferrari tambi�n qued� bajo la lupa. Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco sostuvieron al pedir la indagatoria que Vallejo habr�a simulado su venta a una jubilada de 73 a�os apenas diez d�as despu�s de una serie de allanamientos, como parte de una supuesta maniobra para eludir embargos. Rodr�guez Ponte justific� la medida en la necesidad de "garantizar la preservaci�n de los bienes registrables de posible origen delictivo", evitar que permanezcan disponibles para quienes eventualmente resulten responsables y asegurar un posible decomiso.

Los veh�culos, a disposici�n de la Corte La entrega se enmarca en el r�gimen que permite asignar provisoriamente bienes secuestrados durante investigaciones penales. La medida no implica un decomiso definitivo ni una condena contra Vallejo. El expediente principal comenz� a partir de una denuncia de ARCA y busca determinar, entre otras cuestiones, el origen y la tributaci�n de movimientos por cerca de $818.000 millones a trav�s de la billetera virtual vinculada a Sur Finanzas PSP, que permanece inhabilitada.

La investigaci�n tambi�n alcanz� los v�nculos financieros de Sur Finanzas con clubes de f�tbol. La firma fue sponsor y prestamista de instituciones de Primera Divisi�n y del ascenso y lleg� a darle su nombre a la Copa de la Liga Profesional. "Tengo una relaci�n muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Le prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiaci�n", dijo Vallejo en una entrevista en 2023.

Por pedido de la fiscal Incardona se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, la AFA y clubes que manten�an contratos comerciales o financieros con la firma. Vallejo tambi�n est� investigado en otro expediente relacionado con Banfield por dos mutuos firmados en 2023 por USD 1 mill�n, cuya operatoria qued� bajo sospecha. Tampoco podr� operar como financista La entrega de los veh�culos forma parte de una bater�a de medidas dispuestas por Rodr�guez Ponte desde que qued� al frente del juzgado.

El magistrado tambi�n le prohibi� a Vallejo prestar "por s� o por interp�sita persona, servicios de �ndole financiera de cualquier naturaleza". La restricci�n alcanza a su participaci�n como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jer�rquico en proveedores de servicios de pago u otras entidades financieras. Rodr�guez Ponte sostuvo que el bloqueo de las cuentas de Vallejo y de sus empresas pod�a resultar insuficiente para evitar que reconstruyera estructuras mediante fintech, billeteras digitales o plataformas de activos virtuales. "Si Maximiliano Ariel Vallejo conserva la posibilidad de prestar servicios financieros, o de integrar entidades que los presten, subsiste el riesgo concreto de que se reiteren las operaciones aqu� investigadas", advirti�.

La prohibici�n, aclar�, no alcanza al resto de las actividades l�citas de Vallejo ni restringe su libertad ambulatoria o el ejercicio de otras profesiones u oficios. Los imputados ya hab�an sido indagados por el anterior juez del expediente y rechazaron las acusaciones.