Las autoridades financieras de México advirtieron sobre un aumento de actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero de cara al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el...
• Por lo anterior, precisó que la alerta tiene como propósito proporcionar a los sujetos obligados los elementos para "fortalecer sus procesos de monitoreo...
• Asimismo, el comunicado detalló que el documento fue elaborado "con base en análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de...
• El instrumento se suma a las conjunto de acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo del Mundial de fútbol y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá...