El organismo reformuló el sistema de registro bajo la ley antilavado, imponiendo nuevas exigencias documentales, plazos más estrictos y sanciones automáticas para quienes no cumplan con la normativa.

• La UIF endurece controles y obliga a digitalizar todos los trámites de sujetos obligados El organismo reformuló el sistema de registro bajo la ley antilavado, imponiendo nuevas exigencias documentales...
• La Unidad de Información Financiera (UIF) implementó una serie de modificaciones clave en el esquema de inscripción y control de los denominados Sujetos Obligados, en el marco de la Ley N° 25.246
• A partir de ahora, todas las gestiones deberán canalizarse exclusivamente mediante el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+), una plataforma que centraliza la carga...
• Esta medida alcanza tanto a personas físicas como jurídicas, que deberán presentar sus datos respaldatorios en formato digital, principalmente en PDF