La Justicia pidi� la indagatoria de Jos� Luis Espert por presunto lavado de activos La Fiscal�a Federal de San Isidro solicit� citar al economista por una transferencia de USD 200.000 vinculada a Federico "Fred" Machado. El pedido incluye a un contador y una empresa. La Fiscal�a Federal de San Isidro pidi� la declaraci�n indagatoria de Jos� Luis Espert en una causa por presunto lavado de activos que analiza una transferencia de USD 200.000 enviada por el empresario Federico "Fred" Machado.

La solicitud tambi�n alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A. La causa se centra en la relaci�n entre Espert y Machado, un empresario aeron�utico radicado en Estados Unidos que admiti� delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia de Texas. Los investigadores buscan determinar si los fondos recibidos por el exdiputado fueron incorporados al circuito formal mediante maniobras irregulares.

La explicaci�n de Espert por los USD 200.000 Espert sostuvo que el dinero correspond�a a un contrato de consultor�a vinculado a un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, el fiscal Fernando Dom�nguez cuestion� esa explicaci�n al se�alar que no encontr� pruebas que acrediten la realizaci�n de esos trabajos. Seg�n el expediente, el economista no habr�a viajado a Guatemala y los proyectos mineros mencionados en la documentaci�n presentada no registraban actividad compatible con los servicios declarados.

La fiscal�a sospecha que el contrato pudo haber funcionado como una cobertura formal para justificar el ingreso de fondos cuyo origen contin�a bajo an�lisis. La sospecha por los dep�sitos fraccionados El expediente tambi�n analiza los movimientos financieros posteriores a la transferencia. Seg�n la hip�tesis fiscal, Espert habr�a cambiado d�lares en efectivo por pesos a trav�s de canales informales y luego los habr�a ingresado al sistema bancario mediante numerosos dep�sitos de bajo monto.

Esta maniobra, conocida como "pitufeo" o fragmentaci�n de dep�sitos, es una modalidad investigada en causas de lavado de activos porque busca evitar alertas mediante m�ltiples operaciones peque�as. La fiscal�a tambi�n se�al� un presunto aumento del nivel de gastos del dirigente y su entorno familiar, con la compra de veh�culos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario que no coincidir�an con los ingresos declarados. El v�nculo entre Espert y Fred Machado La Justicia adem�s analiza la relaci�n previa entre ambos en un expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

La causa revisa los presuntos aportes log�sticos que Machado habr�a realizado durante la campa�a presidencial de Espert en 2019, entre ellos aeronaves y veh�culos para actividades proselitistas. El juez federal Lino Mirabelli mantiene vigente una medida de no innovar sobre bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella. Ahora deber� resolver si acepta el pedido de la fiscal�a y convoca a los involucrados a prestar declaraci�n indagatoria.