La Justicia detect� un plazo fijo millonario y maniobras sospechosas en empresas ligadas a Toviggino Un informe oficial revel� movimientos por millones, facturaci�n cruzada con la AFA y compra de tierras bajo sospecha La Justicia detect� movimientos financieros, bancarios e inmobiliarios millonarios en empresas vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y avanz� en una investigaci�n por presunto lavado de dinero y corrupci�n. Un informe de la Agencia de Recaudaci�n y Control (ARCA) identific� al menos 15 operaciones sospechosas, entre ellas la constituci�n de un plazo fijo por cerca de 2 millones de d�lares. El rol de Servicios Lindor en la investigaci�n El dato surge del an�lisis de la firma Servicios Lindor SRL, una de las principales piezas del entramado societario bajo la lupa.

La empresa, controlada formalmente por Dar�o Fabi�n Toviggino, hermano del dirigente, registr� movimientos que no guardan relaci�n con su estructura operativa: tiene menos de diez empleados y declar� en 2024 un patrimonio muy inferior al volumen de dinero que manej�. El informe tambi�n se�ala que Lindor constituy� un plazo fijo por m�s de $11.700 millones, que gener� intereses superiores a $538 millones. Los investigadores buscan determinar el origen de esos fondos y no descartan que provengan de circuitos de recaudaci�n en el exterior vinculados a la comercializaci�n de la marca de la Selecci�n argentina.

Transferencias y sociedades bajo la lupa La ruta del dinero incluye transferencias inmediatas entre cuentas del mismo grupo y giros a personas f�sicas del entorno familiar. Seg�n fuentes judiciales, este esquema podr�a responder a una l�gica de "sociedades puente", utilizadas para mover fondos y dificultar la identificaci�n del beneficiario final. Otra de las firmas bajo an�lisis es Segon SRL, que factur� m�s de $2.000 millones a la AFA por supuestos servicios.

La empresa tambi�n registra contratos con el gobierno de Santiago del Estero y exhibe un crecimiento exponencial: pas� de movimientos marginales en 2012 a operar miles de millones en 2025. Compras de tierras y operaciones inmobiliarias El entramado incluye adem�s operaciones inmobiliarias de gran escala. En los �ltimos a�os, empresas vinculadas a los Toviggino adquirieron cerca de 10.000 hect�reas en Santiago del Estero, una superficie equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires.

Parte de esos terrenos se incorporaron mediante usucapi�n, un mecanismo legal que permite adquirir la propiedad tras a�os de posesi�n continua. Los investigadores tambi�n detectaron facturaci�n cruzada entre distintas sociedades del grupo, como Malte SRL, Soma SRL y Marona SA. Este esquema aparece asociado a la compra de bienes de alto valor, entre ellos una mansi�n en Pilar y una colecci�n de 54 veh�culos de lujo.

Las causas y el seguimiento del dinero La Justicia puso el foco en la falta de correlaci�n entre ingresos declarados y movimientos reales. En el caso de Servicios Lindor, el salto patrimonial en un a�o result� exponencial y sin respaldo claro en su actividad econ�mica. Las causas se tramitan en distintos juzgados federales y del fuero penal econ�mico.

Uno de los expedientes sigue la ruta de unos 400 millones de d�lares generados por la explotaci�n comercial de la marca de la Selecci�n en el exterior. Los investigadores estiman que parte de esos fondos podr�a haber sido canalizada a trav�s de empresas fantasma. El avance del expediente tambi�n explica la resistencia de la AFA a presentar documentaci�n contable clave, como los balances m�s recientes.

La Justicia intenta reconstruir el circuito completo del dinero y determinar si existieron delitos como lavado de activos, evasi�n o administraci�n fraudulenta.