La demanda que salpica a JPMorgan, Bank of America y Coinbase por presunto esquema Ponzi en EE.UU.
El caso, titulado Steele v. JPMorgan Chase Bank, N.A., busca responsabilizar a las entidades por haber provisto la infraestructura que sostuvo el fraude
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El caso, titulado Steele v. JPMorgan Chase Bank, N.A., busca responsabilizar a las entidades por haber provisto la infraestructura que sostuvo el fraude
- Entre enero de 2023 y enero de 2026, Goliath Ventures captó fondos de más de 2.000 inversores, prometiendo rendimientos mensuales de entre 3% y 8% mediante supuestas "piscinas de liquidez cripto"
- Sin embargo, fiscales federales sostienen que apenas u$s1,5 millones fueron realmente invertidos, mientras que el resto se utilizó para pagar retornos falsos a antiguos participantes y financiar gastos personales de...
- Se estima que u$d253 millones transitaron por cuentas de JPMorgan vinculadas a Goliath, mientras que u$s123 millones fueron enviados a Coinbase
- La demanda que salpica a JPMorgan, Bank of America y Coinbase por presunto esquema Ponzi en EE.UU. Coinbase, por su parte...
El caso, titulado Steele v. JPMorgan Chase Bank, N.A., busca responsabilizar a las entidades por haber provisto la infraestructura que sostuvo el fraude
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