La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de mexicanos que formarían parte de una red criminal involucrada en el tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. En medio de la colaboración que mantienen Ovidio y Joaquín Guzmán López con las autoridades de ese país para obtener beneficios en sus sentencias, las acusaciones y sanciones en contra de personas ligadas al cártel han sido emitidas de manera continúa en los últimos meses. PUBLICIDAD Luego de acusar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como a nueve funcionarios en abril pasado por presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos, un mes después sancionan a más mexicanos por formar parte de la red de tráfico de drogas de la organización criminal.

Del lavado de dinero con criptomonedas a la distribución de drogas: ¿Quiénes son los sancionados? Uno de los perfiles destacados es: - Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y otras actividades de narcotráfico para la organización criminal a través de criptomonedas. De acuerdo con los señalamientos, el mexicano está vinculado con la facción de Los Chapitos al coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos (provenientes de la venta de drogas) para posteriormente facilitar su conversión en criptomonedas para su transferencia final a los miembros del cártel en México.

PUBLICIDAD Ojeda Avilés habría asumido el rol como principal lavador de dinero para Los Chapitos luego del asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, en febrero de 2025, usando la misma técnica del uso de criptomonedas y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias entre ambas naciones. Además, el mexicano está implicado en la supervisión de envíos de drogas a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina. Su red se compone de proveedores de drogas en México, así como por mensajeros en Estados Unidos que recolectan el dinero.

PUBLICIDAD - Jesús González Peñuelas, señalado por encabezar una red dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Actualmente se encuentra prófugo. - Jesús Alonso Aispuro Félix, colaborador de Ojeda Avilés, es señalado como el principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y lavado de dinero dedicado a gestionar las transferencias masivas de sus ganancias a través de direcciones de criptomonedas. - Rodrigo Alarcón Palomares, socio de Ojeda Avilés que facilita los retiros de dinero en Estados Unidos a nombre de la red criminal. Cuenta con una acusación en Colorado por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narco mediante criptomonedas y se le involucra en la venta de narcóticos en EEUU.

Fue detenido en octubre de 2023 en México. - Alfredo Orozco Romero, empresario sancionado al desempeñarse como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Además, es identificado por controlar la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, y un restaurante con sede en Chihuahua llamado “Gorditas Chiwas” a través de dos familiares: - Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, ambas actúan como testaferros de confianza de Orozco Romero. Una segunda red de distribución de drogas y lavado de dinero fue identificada y sancionada Entre los sancionados se encuentra una red de lavado de dinero encabezada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, identificado como el responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde 2007.

El mexicano también es señalado como un importante distribuidor de cocaína y fentanilo. En 2017 fue acusado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California y en 2018 en el Tribunal de Distrito de Colorado por cargos de narcotráfico internacional. PUBLICIDAD Además, en enero de 2024, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su detención, lo cual fue replicado después por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

González Peñuelas es el líder de una célula del Cártel de Sinaloa que distribuye drogas sintéticas a través de una red de distribución ubicada en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. PUBLICIDAD En 2021 ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de conformidad con la Ley kingping. - Castulo Bojorquez Chaparro, colaborador de esta red, estaría implicado en la producción y distribución de drogas ilícitas en Estados Unidos. Tanto él como Fredi Ismael García Sandoval están encargados de usar negocios en México para blanquear el dinero procedente de la venta de drogas. - Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar, encargados de supervisar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y también serían responsables del traslado de las ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos a México. - Noé de Jesús Castro Rocha, antiguo socio de González Peñuelas en el tráfico de drogas, encargado del envío de cocaína y heroína a los Estados Unidos en su nombre.

Al ser sancionados, sus bienes e intereses patrimoniales serán bloqueados en Estados Unidos, así se encuentren en posesión o bajo el control de personas estadounidenses. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD