El lavado de dinero ya no se detecta siguiendo solamente la plata
La revolución tecnológica transformó los delitos financieros y obliga a evolucionar los sistemas de prevención: ya no alcanza con mirar las transacciones.
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La revolución tecnológica transformó los delitos financieros y obliga a evolucionar los sistemas de prevención: ya no alcanza con mirar las transacciones.
- Durante años, la receta global para combatir el lavado de dinero fue casi un mantra: "Follow the money"
- Ese modelo fue efectivo para un sistema financiero más estable y previsible
- Un ejemplo concreto de esta tendencia aparece en un reciente documento de FinCEN —la agencia del Tesoro de Estados Unidos especializada en delitos financieros, vinculado al caso conocido como "Operation Gold Rush"
- El propio gobierno estadounidense anunció la creación de un "Health Care Fraud Data Fusion Center", orientado a integrar datos, inteligencia y capacidades tecnológicas para detectar esquemas complejos
La revolución tecnológica transformó los delitos financieros y obliga a evolucionar los sistemas de prevención: ya no alcanza con mirar las transacciones.
Fuente: MDZ Online. Para leer la nota completa:
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