El Banco Central abri� un sumario contra Pablo Toviggino por divisas no liquidadas en el mercado oficial El tesorero de la AFA qued� imputado en un expediente del BCRA por la presunta falta de ingreso y liquidaci�n de USD 54.514.026 y EUR 80.000.000 entre 2020 y 2025. El Banco Central de la Rep�blica Argentina (BCRA) abri� un sumario administrativo en el que investiga al tesorero de la Asociaci�n del F�tbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, por la presunta falta de ingreso y liquidaci�n de divisas en el mercado oficial por un total de USD 54.514.026 y EUR 80.000.000, seg�n revelaron fuentes judiciales. De acuerdo con la documentaci�n incorporada en distintos expedientes judiciales, el organismo monetario inform� que Toviggino figura imputado en el Sumario N� 8526, dentro del expediente EX-2024-00225507-GDEBCRA-GFC#BCRA, caratulado "ASOCIACI�N DEL F�TBOL ARGENTINO (A.F.A.) Y OTROS".

Seg�n el informe, el sumario fue instruido a partir de la Resoluci�n 424/25, y apunta a la actuaci�n del dirigente en su rol de tesorero desde el 06/10/21 y durante el per�odo investigado, que abarca desde el 25/06/20 hasta el 05/12/25, a�os en los que a�n reg�a el cepo cambiario. El Banco Central investiga una presunta infracci�n vinculada al cobro de servicios y/o enajenaci�n de activos intangibles asociados a derechos de propiedad econ�mica, en el marco de lo previsto en los incisos c), e) y f) del art�culo 1 de la Ley del R�gimen Penal Cambiario. Adem�s, el organismo cit� como parte del sustento normativo a las comunicaciones A 6844 y A 7272 del propio BCRA, junto con sus modificaciones y complementarias.

En el caso puntual de Toviggino, la cuantificaci�n de la presunta infracci�n fue calculada por el Banco Central en USD 54.514.026,44 y EUR 80.000.000. En t�rminos pr�cticos, el sumario se orienta a determinar si esas divisas debieron ser ingresadas y liquidadas en el mercado oficial de cambios, y si efectivamente no fueron canalizadas por esa v�a. Posible denuncia penal Si el Banco Central concluye que hubo una violaci�n a la normativa cambiaria vigente durante el cepo, el caso podr�a derivar en una denuncia penal ante la Justicia en lo penal econ�mico.

Se trata de un expediente independiente del que ya tramita por otra v�a contra el banco privado BTS, y que se encuentra bajo an�lisis judicial. En paralelo, la situaci�n se suma al peritaje contable ordenado por el juez de Z�rate, Adri�n Gonz�lez Charvay, sobre los balances de la AFA, dentro de la causa vinculada a la compra de una propiedad en Pilar valuada en alrededor de USD 17 millones. Otra causa que inquieta en la AFA Mientras tanto, el juez en lo penal econ�mico Gustavo Meirovich debe resolver otra investigaci�n en la que se analiza una denuncia del Banco Central por operaciones cambiarias que habr�an involucrado USD 100 millones, con el banco BTS como intermediario y con directivos de la AFA se�alados como destinatarios.

A diferencia de otros procesos, este expediente se tramita bajo la Ley Penal Cambiaria 19.359, que prev� un procedimiento especial, sin instancia de indagatoria cl�sica, y en el que el magistrado puede definir directamente una condena o absoluci�n. Las sanciones previstas incluyen multas de hasta diez veces el monto de la operaci�n y penas de prisi�n de uno a cuatro a�os en caso de reincidencia. Pagos y contratos bajo an�lisis Dentro de esa investigaci�n, el Banco Central puso bajo la lupa operaciones vinculadas a ingresos de divisas provenientes de distintos acuerdos comerciales y deportivos internacionales.

En ese marco, tambi�n se analiza documentaci�n relacionada con transferencias asociadas a patrocinadores y organismos del f�tbol, aunque el n�cleo del expediente se concentra en determinar si existi� una maniobra sistem�tica para evitar la liquidaci�n de divisas en el mercado oficial. El juez Meirovich contin�a con un an�lisis de la denuncia, mientras espera descargos y documentaci�n de las entidades involucradas.