Descubren un plazo fijo de U$S 2 millones, facturas para la AFA y campos, entre otras 12 operaciones sospechosas de firmas vinculadas a Pablo Toviggino
La Justicia encontró que Servicios Lindor SRL tenía ese dinero en el banco Coinag que luego pasó al Credicoop. Facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las empresas del holding familiar y transferencias bancarias en un virtual pasamanos para esconder al destinatario final. Estos datos están en informes de ARCA a la Justicia.
Escuchá el resumen
Exclusivo para suscriptores Premium
La Justicia encontró que Servicios Lindor SRL tenía ese dinero en el banco Coinag que luego pasó al Credicoop. Facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las empresas del holding familiar y transferencias bancarias en un virtual pasamanos para esconder al destinatario final. Estos datos están en informes de ARCA a la Justicia.
- La Justicia descubrió que la empresa Servicios Lindor SRL, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, hizo un plazo fijo con unos dos millones de dólares entre 2024 y 2025...
- En esos "negocios", la empresa Segon SRL le facturó más de 2 mil millones de pesos a la AFA en carácter de servicios
- Dice ese boletín que el vendedor cedió “la totalidad de sus cuotas sociales que tiene y le pertenece en la Sociedad "LINDOR S.R.L." al hermano de Toviggino “quien...
- Ocho facturas para la AFA En junio del 2024 Servicios Lindor SA emitió ocho facturas a favor de la AFA. “Seis de ellas fueron en dólares estadounidenses por un importe total de $ 1.438.266.821”...
La Justicia encontró que Servicios Lindor SRL tenía ese dinero en el banco Coinag que luego pasó al Credicoop. Facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las empresas del holding familiar y transferencias bancarias en un virtual pasamanos para esconder al destinatario final. Estos datos están en informes de ARCA a la Justicia.
Fuente: Clarín. Para leer la nota completa:
Leer artículo completoResumen rápido
Lo que necesitás saber en segundos. Para la nota completa, visitá la fuente original.
Preguntale a la nota
Hacé preguntas y la IA responde usando solo este artículo
2 preguntas restantes · Respuestas basadas en el contenido del artículo
Recibí las noticias en WhatsApp
Seguí nuestro canal para recibir lo más importante del día, directo a tu celular.
Noticias Relacionadas
La advertencia de Carlos Melconian sobre las reservas: "Se te va por la alcantarilla"
El economista cuestionó el impacto real de las compras de dólares del Banco Central y advirtió que, pese a la racha positiva, las reservas no se fortalecen.
Tras la decapitación del régimen islámico, se impone en Irán un liderazgo coral marcado por luchas de poder
Las sucesivas muertes de altos funcionarios dejaron el campo libre para el ala dura de la teocracia iraní, con la Guardia Revolucionaria más fuerte que nunca
Vive en Dinamarca, su familia murió en un choque en Chubut y ahora intenta volver a la Argentina para despedirlos
Reportan fallos de pantalla en los Pixel 10 Pro: la maldición sin fin de los móviles de Google
Que un teléfono nuevo o con poco uso falle, no le cae en gracia a nadie. Tampoco cuando diferentes generaciones de una marca o línea de aparatos sufren el mismo problema, o leves variaciones de este. Y eso es lo que está ocurriendo con los Pixel 10 Pro y Pro XL, con la aparición de […]
Comentarios
para dejar un comentario