Corrupción en la AFA: el pedido de detención de Tapia y Toviggino revela multimillonarias maniobras financieras y patrimoniales
En el dictamen del fiscal Pedro Simón también se descubrió que empresas vinculadas al Tesorero de la AFA giraron 650 mil dólares a TourProdEnter de Javier Faroni. Y que varias de estas firmas tuvieron en estos últimos años un aumento de su capital que va desde el 22 mil al 116.552 por ciento, más 35 inmuebles y 145 autos.
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En el dictamen del fiscal Pedro Simón también se descubrió que empresas vinculadas al Tesorero de la AFA giraron 650 mil dólares a TourProdEnter de Javier Faroni. Y que varias de estas firmas tuvieron en estos últimos años un aumento de su capital que va desde el 22 mil al 116.552 por ciento, más 35 inmuebles y 145 autos.
- Otra de las revelaciones es que la empresa Servicios Lindor SRL, vinculada a Pablo Toviggino, emitió 11 facturas de exportación por unos 650 mil dólares a favor de TourProdEnter, de Javier Faroni, radicada en Miami
- En diciembre, Servicios Lindor emitió una factura a favor de la AFA por $256.247.385 el día 22/12; luego otras cuatro facturas por $178.290 cada una...
- En total, "tiene 11 facturas de exportación a favor de TourProdEnter LLC por 37.700 euros y US$ 613.800", subrayó el fiscal
- Sin embargo, un vocero del banco dijo que fueron "1.700.000 dólares en la cuenta de Lindor y 2.000.000 en la cuenta de Neurus" y se trata de un error en la planilla de Excel de ARCA. “Con relación a las empresas Lindor...
En el dictamen del fiscal Pedro Simón también se descubrió que empresas vinculadas al Tesorero de la AFA giraron 650 mil dólares a TourProdEnter de Javier Faroni. Y que varias de estas firmas tuvieron en estos últimos años un aumento de su capital que va desde el 22 mil al 116.552 por ciento, más 35 inmuebles y 145 autos.
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