Bélgica investiga a Wise por supuestos fallos en el control del blanqueo
Los investigadores belgas analizan si grupos criminales utilizaron los servicios de la empresa para blanquear beneficios de presuntos fraudes, corrupción y narcotráfico.
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Los investigadores belgas analizan si grupos criminales utilizaron los servicios de la empresa para blanquear beneficios de presuntos fraudes, corrupción y narcotráfico.
- Los fiscales belgas se encuentran en una fase avanzada de una investigación sobre la empresa de transferencias de dinero Wise ante las sospechas de que grupos criminales utilizaron sus cuentas para blanquear dinero...
- Wise, que cuenta con más de 19 millones de clientes activos en todo el mundo, afirma que procesa aproximadamente 4,7 millones de transacciones al día
- La empresa indicó que tramitó más de 243.000 millones de dólares (213.000 millones de €) en operaciones transfronterizas durante el ejercicio fiscal de 2026
- A mediodía, las acciones de Wise en la Bolsa de Londres caían cerca de un 15 %
Los investigadores belgas analizan si grupos criminales utilizaron los servicios de la empresa para blanquear beneficios de presuntos fraudes, corrupción y narcotráfico.
Fuente: Euronews ES. Para leer la nota completa:
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